「創立総会議事録　１」の書式テンプレート（株式会社を設立してから必要になる議事録の文例・雛形・書き方）

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　「創立総会議事録　１　」の書式テンプレート

　このページは、「創立総会議事録」の書式テンプレートを提供しています。

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　「株式会社議事録書式テンプレート集」は、株式会社の設立に必要な議事録はもちろん、株主総会議事録、取締役会議事録等の書式テンプレート（文例・雛形・書き方）ご提供いたします。
　新会社法に対応した書式テンプレートとなっておりますので、是非、ご活用下さい。

「株主総会議事録とは」
株主総会議事録は、会社法で作成が義務付けられた株主総会の議事の経過の概要等を記載した記録書面です。
会社法で定められた、総会議事録の記載事項は以下のとおりです。

１．	議事の経過の要領及びその結果
２．	開催日時及び場所
３．	株主総会で述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
４．	株主総会に出席した取締役、監査役等の氏名又は名称
５．	株主総会の議長が存するときは、議長の氏名
６．	議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

　株主総会議事録は、株主総会の日から１０年間本店に備え置き、その写しを５年間支店に備え置かなければなりません。ただし、支店に設置されたパソコン等で閲覧・謄写請求に対応できる場合には、議事録の写しを支店に備え置く必要はありません。

「取締役会議事録とは」
取締役会は、株式会社の任意設置機関です。
取締役会を置く会社を取締役会設置会社といいます。
取締役会の役割は、会社経営における具体的な意思決定をすることです。
取締役会議事録の記載事項は以下のとおりです。

１．	議事の経過の要領及びその結果
２．	開催日時及び場所
３．	取締役会で述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
４．	取締役会に出席した取締役、監査役等の氏名又は名称
５．	取締役会の議長が存するときは、議長の氏名
６．	議長並びに出席した取締役の氏名（署名または記名押印）

＜　創立総会議事録　＞　

創立総会議事録
　

日　　　　時：　　

平成○○年○○月○○日
午前○○時○○分から午前○○時○○分

場　　　　所：　　

○○県○○市○○町○○○○（当会社創立事務所）

出　席　者：

設立時発行株式の総数	○○株
設立時株主の総数	○○名
この議決権の数	○○個
本日出席設立時株主数（委任状出席を含む)	○○名
この議決権の個数	○○個

議　　　　長：

発起人総代　　甲野一郎

出席発起人：

発起人	甲野一郎
同	甲野二郎
同	甲野三郎
同	甲野花子

議事録作成者：　

甲野一郎

会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果

　発起人総代甲野一郎は、挨拶の後、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る設立時株主の出席があったので、本創立総会は適法に成立した旨を述べ、議長の選任を諮ったところ、満場一致で甲野一郎が議長に選任された。

　議長甲野一郎は議長席につき、直ちに議案の審議に入った。

第１号議案　創立に関する事項の報告の件

　発起人総代甲野一郎は、発起人を代表して当会社の設立経過を説明した後、創立に関する事項を詳細に報告したところ、満場一致をもってこれを承認した。

第２号議案　定款承認の件

　議長は、定款を朗読し、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認した。
　よって、議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。

第３号議案　設立時取締役及び設立時監査役選任の件

　議長は、設立時取締役及び設立時監査役を選任したい旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、議場より議長の指名に一任したい旨の発言があり、その賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれを承認した。

　議長は、次の者を指名し、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認した。
　よって議長は、次のとおり選任することにつき可決された旨を宣した。

　　　　　

設立時取締役	甲野一郎
設立時取締役	甲野二郎
設立時取締役	甲野三郎
設立時監査役	甲野花子

第４号議案　会社法第９３条所定の事項の調査報告の件

　議長は、設立時取締役に対し、会社法第９３条所定の事項について調査報告を求めたところ、設立時取締役甲野一郎は、設立時取締役を代表して、発起人による出資の履行及び設立時募集株式の引受人による払込みが完了している旨、設立手続が法令又は定款に違反していない旨、その他調査事項につき詳細に報告した。
　議長は、会社法第９３条所定の事項の調査報告に関し、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認した。

第５号議案　取締役の報酬額承認の件

　議長は、取締役の報酬総額を年額金○○○○円以内とし、なお、これには使用人兼務取締役の使用人分の給与を含めないこととし、その配分方法は取締役会一任としたい旨を述べ、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認した。
　よって、議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。

第６号議案　監査役の報酬額承認の件

　議長は、監査役の報酬総額を年額金○○○○円以内としたい旨を述べ、その賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれを承認した。
　よって、議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。

　以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。

　上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席設立時取締役の全員が次に記名押印する。

　平成○○年○○月○○日

　　　　　　　　　　　株式会社甲野創立総会

議長・出席設立時取締役	甲野一郎（議事録作成者）
出席設立時取締役	甲野二郎
出席設立時取締役	甲野三郎