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新会社法に対応した取締役会議事録の書き方・文例・サンプル・テンプレート・記載例

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取締役会議事録「昇給額決定の件・ベースアップ」の書式
このページは、取締役会議事録「昇給額決定の件・ベースアップ」の書き方・文例・サンプル・テンプレート・記載例を提供しています。
取締役会議事録

平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。

定刻、代表取締役 甲野一郎 は議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。

  取締役総数 ○名  出席取締役数 ○名
  出席取締役  甲野一郎  甲野二郎  甲野三郎  ○○○○  ○○○○

議案 昇給額決定の件
議長は、○○○○担当取締役○○○○に、平成○○年度昇給に関する説明を求めた。

○○○○担当取締役○○○○は、別紙業績見通し及び昇給案に基づき詳細に説明した後、質疑応答がなされ、慎重審議の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

よって議長は、本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。
上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。

平成○○年○○月○○日
  株式会社甲野 取締役会
議長・代表取締役
甲野一郎
出席取締役
甲野二郎
出席取締役
甲野三郎
出席取締役
○○○○
出席取締役
○○○○



取締役会議事録「昇給額決定の件・ベースアップ」
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「昇給額決定の件・ベースアップ」に関する取締役会議事録とは
「事業予算の承認」に関する取締役会議事録の記載事項は以下のとおりです。
・議事(事業予算の承認)の経過の要領及びその結果
・事業予算の承認に関する取締役会の開催日時及び場所
・取締役会で述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
・取締役会に出席した取締役、監査役等の氏名又は名称
・取締役会の議長が存するときは、議長の氏名
・議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名(署名または記名押印)

取締役会の書面決議
新会社法では、取締役会の書面決議が一定の要件の下で認められています。次の各要件を満たす場合には、取締役会の決議があったものとみなされます。
・取締役が取締役会決議の目的である事項について提案した場合であること。
・議決に加わることができる取締役全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしている。
・監査役設置会社にあっては、監査役が提案について異議を述べていないこと。

書面決議がなされた場合の取締役会議事録の記載事項
・取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容
・提案をした取締役の氏名
・取締役会の決議があったものとみなされた日
・議事録の作成を行った取締役の氏名

取締役会の開催
取締役会設置会社の取締役は、3ヵ月に1回以上、自己の職務の執行状況を取締役会に報告しなければなりません。そのため、少なくとも3ヵ月に1回以上、取締役会の開催が必要です。

取締役会議事録書式集は、「パート1」から「パート3」まであります。
「昇給額決定の件・ベースアップ」に関する議事録の他にも、多数の文例書式を提供しています。
▼関連サイト
取締役会議事録書式集(パート1)
取締役会議事録書式集(パート3)



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