「取締役会議事録（定時株主総会招集の件）」の書式テンプレート（株式会社を設立してから必要になる議事録の文例・雛形・書き方）

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　「取締役会議事録（定時株主総会招集の件）」の書式テンプレート

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　「株式会社議事録書式テンプレート集」は、株式会社の設立に必要な議事録はもちろん、株主総会議事録、取締役会議事録等の書式テンプレート（文例・雛形・書き方）ご提供いたします。
　新会社法に対応した書式テンプレートとなっておりますので、是非、ご活用下さい。

「株主総会議事録とは」
株主総会議事録は、会社法で作成が義務付けられた株主総会の議事の経過の概要等を記載した記録書面です。
会社法で定められた、総会議事録の記載事項は以下のとおりです。

１．	議事の経過の要領及びその結果
２．	開催日時及び場所
３．	株主総会で述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
４．	株主総会に出席した取締役、監査役等の氏名又は名称
５．	株主総会の議長が存するときは、議長の氏名
６．	議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

　株主総会議事録は、株主総会の日から１０年間本店に備え置き、その写しを５年間支店に備え置かなければなりません。ただし、支店に設置されたパソコン等で閲覧・謄写請求に対応できる場合には、議事録の写しを支店に備え置く必要はありません。

「取締役会議事録とは」
取締役会は、株式会社の任意設置機関です。
取締役会を置く会社を取締役会設置会社といいます。
取締役会の役割は、会社経営における具体的な意思決定をすることです。
取締役会議事録の記載事項は以下のとおりです。

１．	議事の経過の要領及びその結果
２．	開催日時及び場所
３．	取締役会で述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
４．	取締役会に出席した取締役、監査役等の氏名又は名称
５．	取締役会の議長が存するときは、議長の氏名
６．	議長並びに出席した取締役の氏名（署名または記名押印）

＜　取締役会議事録（定時株主総会招集の件）　＞　

取締役会議事録
　

　平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。

　定刻、代表取締役甲野一郎は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。

　　　　　取締役総数　　

　　○名

　　　　　出席取締役数　　

　　○名

　　　　　出席取締役

　　甲野一郎
　　甲野二郎
　　甲野三郎

　　
　
議案　定時株主総会招集の件
　

　議長は、平成○○年○○月○○日下記要項にて第○○回定時株主総会を開催したい旨を述べ、その詳細に説明した。

　議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

　よって議長は、下記のとおり承認可決された旨を宣した。

記

開催日時	平成○○年○○月○○日（○曜日)
開催場所	○○県○○市○○町○○○○（当会社本店会議室）
会議の目的事項（報告事項を含む)	第○期（自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日）事業報告書及び附属明細書の報告（報告事項）第１号議案　第○期（自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日）下記計算書類及びこれらの附属明細書承認の件　　　　　　　１．貸借対照表　　　　　　　２．損益計算書　　　　　　　３．株主資本等変動計算書　　　　　　　４．個別注記表第２号議案　取締役報酬の改訂の件取締役の報酬総額を金○○○○万円とし、その個別の分配方法を取締役会に一任する件第３号議案　監査役報酬の改訂の件監査役の報酬額を金○○○○万円とする件

　以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。

　上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
　

平成○○年○○月○○日

　　　　　株式会社甲野取締役会

議長・代表取締役	甲野一郎
出席取締役	甲野二郎
出席取締役	甲野三郎