取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、代表取締役甲野一郎は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
| 取締役総数 |
○名 |
| 出席取締役数 |
○名 |
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| 出席取締役 |
甲野一郎
甲野二郎
甲野三郎 |
議案 募集株式発行の件
議長は、下記の要領で募集株式を発行したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって、議長は、下記のとおり承認可決された旨を宣した。
記
| １．発行する募集株式数 |
普通株式 ○○○○株
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| １．割当方法 |
第三者割当て
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| １．募集株式の発行価額 |
１株につき金○○万円
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| １．申込証拠金 |
１株につき金○○万円とし、払込期日に募集株式払
込金に振替充当する。ただし、申込証拠金には利息
をつけない。
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| １．申込期間 |
平成○○年○○月○○日から
平成○○年○○月○○日までとする。
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| １．払込期日 |
平成○○年○○月○○日
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| １．増加する資本金の額 |
金○○○○万円
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| １．増加する資本準備金の額 |
金○○○○万円
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１．払込みを取り扱う金融機関
及びその取扱場所 |
(取扱場所)
○○県○○市○○町○○○○
(名 称)
○○銀行 ○○支店 普通預金口座○○○○
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以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。
上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成○○年○○月○○日
株式会社甲野取締役会
| 議長・代表取締役 |
甲野一郎 |
出席取締役
|
甲野二郎 |
出席取締役
|
甲野三郎 |
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