「株主総会議事録（定款一部変更の件・株券を発行する旨の定めの廃止）」の書式テンプレート（株式会社を設立してから必要になる議事録の文例・雛形・書き方）

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　「株主総会議事録（定款一部変更の件・株券を発行する旨の定めの廃止）」の書式テンプレート

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　「株式会社議事録書式テンプレート集」は、株式会社の設立に必要な議事録はもちろん、株主総会議事録、取締役会議事録等の書式テンプレート（文例・雛形・書き方）ご提供いたします。
　新会社法に対応した書式テンプレートとなっておりますので、是非、ご活用下さい。

「株主総会議事録とは」
株主総会議事録は、会社法で作成が義務付けられた株主総会の議事の経過の概要等を記載した記録書面です。
会社法で定められた、総会議事録の記載事項は以下のとおりです。

１．	議事の経過の要領及びその結果
２．	開催日時及び場所
３．	株主総会で述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
４．	株主総会に出席した取締役、監査役等の氏名又は名称
５．	株主総会の議長が存するときは、議長の氏名
６．	議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

　株主総会議事録は、株主総会の日から１０年間本店に備え置き、その写しを５年間支店に備え置かなければなりません。ただし、支店に設置されたパソコン等で閲覧・謄写請求に対応できる場合には、議事録の写しを支店に備え置く必要はありません。

「取締役会議事録とは」
取締役会は、株式会社の任意設置機関です。
取締役会を置く会社を取締役会設置会社といいます。
取締役会の役割は、会社経営における具体的な意思決定をすることです。
取締役会議事録の記載事項は以下のとおりです。

１．	議事の経過の要領及びその結果
２．	開催日時及び場所
３．	取締役会で述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
４．	取締役会に出席した取締役、監査役等の氏名又は名称
５．	取締役会の議長が存するときは、議長の氏名
６．	議長並びに出席した取締役の氏名（署名または記名押印）

＜　株主総会議事録（定款一部変更の件・株券を発行する旨の定めの廃止）　＞　

株主総会議事録
　

１．日　　時

平成○○年○○月○○日
午前○○時○○分から午前○○時○○分

１．場　　所

○○県○○市○○町○○○○（当会社本店会議室）

１．出席者

発行済株式総数	○○○○株
当会社の株主総数	○○名
総株主の議決権の数	○○○○個
出席した株主の数（委任状による出席を含む)	○○名
出席株主の議決権の数	○○○○個

１．議　　長

代表取締役　甲野一郎

１．出席役員　　

取締役	甲野一郎
同	甲野二郎
同	甲野三郎
監査役	甲野花子

１．議事の経過の要領及びその結果

　定刻、代表取締役甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。

議案　　定款一部変更の件

　議長は、当会社定款の株券を発行する旨の定めを廃止をするため、当会社定款に下記のとおり第○○条を新設し、次条以下を１条ずつ繰り下げたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。株券廃止の定款変更の効力発生日を平成○○年○○月○○日とすることについても、併せて承認された。

　よって、議長は、当会社定款に下記のとおり第○○条を新設し、次条以下を１条ずつ繰り下げることにつき承認可決された旨を宣した。

　　
記

(株券の不発行)
第○○条　当会社は、株券を発行しない。

　以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。

１．議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名　　甲野二郎

１．議事録の記名押印
　以上の決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。

平成○○年○○月○○日

株式会社甲野株主総会

議長・代表取締役	甲野一郎
出席取締役	甲野二郎
出席取締役	甲野三郎